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問題一.從受害者到騙子的幫兇,她經歷了什么?
楊某涉世不深
起初,只是為了挽回損失
想著賺回服裝費就離開了
但她后來發現這份工作不僅很容易
還能賺到錢
……
這是我第一次給父親包花,也是第一次給父親寫信。父親說他收到了,很開心。父親說,他收到了,非常高興。幾天前,在調查期間附條件不起訴的楊女孩在幫教活動中寫下了這樣的感受。在此之前,她遇到了用工騙局,被騙子游說成了詐騙幫兇。犯罪團伙主犯吳最近被江蘇省淮安市清江浦區檢察院起訴。
承諾全額退款的人不見了
酒店招兼職服務員,一天500元,日結,包吃包住……2020年暑假,江蘇淮安女大學生小張在網上找兼職時看到了這則招聘廣告。小張覺得待遇不錯,就根據廣告上的信息加了對方的微信。對方告訴小章,他是某人KTV的經理,KTV現招服務員,主要負責清洗、端果盤。小章當時還是有些懷疑,但是因為后來沒有找到更好的工作,就去申請了。
小章輕松通過了面試。一位自稱姓韓的女經理立即向小章介紹了工資和工作流程,然后要求小章先交600元的服裝費,并承諾一個月后退還。小張毫不猶豫地與對方簽訂了勞動合同,并支付了600元的服裝費。
小章上班后發現KTV沒有生意,但她也要站在門口迎賓,一站大半天。工資不是事先承諾的一天結束,小張工作了3天一分錢也沒拿到。
小張去找韓經理的理論,韓經理說KTV生意不好,她也沒辦法,不想做就可以辭職。于是,小章向KTV提出辭職,要求韓經理退還服裝費。這時,韓經理提出,按照合同約定,工作不到一個月,只能退還30%的服裝費。小張覺得被騙了,說不退全款就去勞動部反映。你簽了臨時證明,簽字后不用上班,一個月到期就可以全額退款。韓經理建議看到小章有點激動。
小章信以為真,簽完掛職證明就回家了。一個月后,小張聯系了韓經理。韓經理首先因各種原因搪塞。當他再次催促時,他發現微信被對方屏蔽了。小張趕緊來了KTV找韓經理,KTV負責人說韓經理等人只承包了一個月,現在已經離開了。小章意識到自己被騙了,便向警方。
被騙的女孩成了騙子的幫兇
淮安市公安機關接到小章報警后,立即展開調查,接到多名受害者報案,均以類似手段詐騙。公安機關根據多名被害人的描述和辨認,很快鎖定了犯罪嫌疑人楊某。2020年8月,公安機關逮捕了楊、吳等人。楊是之前接待小章的韓經理。出乎意料的是,楊某是一個剛滿17歲的未成年人。楊是怎么成為韓經理的?
原來楊某和小章也有同樣的經歷。楊的父母在外打工。2020年,楊某剛初中畢業,滿懷憧憬地走進社會,本想自食其力,卻從受害者變成了詐騙犯。
我也看到了在線招聘信息KTV上班后發現被騙了,錢也不回來。后來騙我上班的吳某讓我幫他,答應給我3000元的基本工資,每個人都有50元的傭金。楊某一開始只是想挽回損失,想著賺回服裝費就離開了。但后來她發現這份工作不僅輕松,而且賺錢,一直跟著吳。
據楊某介紹,吳某負責管理所有人,工資也由他支付。他們有一個微信群,吳會在微信群發消息,指導如何面試招聘人員。就這樣,楊跟著吳走南闖北。因KTV生意不好不好,來申請的人幾天后會提出離開,要求退還600元的服裝費。這時,楊會要求對方按照合同要求退款,并要求對方簽署臨時證明。
案后幫教
未成年人重新開始生活
今年3月,公安機關將此案移送清江浦區檢察院審查起訴。檢察機關認定,2020年4月至8月,該團伙主犯吳某前往江蘇、河南等地,尋找生意不好KTV,使用虛假的個人信息和KTV負責人協商合同經營,約定收入和KTV平分,利用網絡發布虛假招聘廣告,以向申請人收取服裝費的名義詐騙。五個月內,吳某團伙詐騙2起.2萬元。今年4月,清江浦區檢察院以涉嫌詐騙罪起訴吳。
案發后,我院發現家庭教育缺失和法律意識淡薄是未成年人楊走上犯罪道路的重要原因。在辦案過程中,我院多次對楊進行法治教育,楊也深刻認識到自己行為的錯誤,全額退出非法所得。檢察官王燕告訴記者。
考慮到楊的犯罪情節、犯罪原因、家庭情況和犯罪后的表現,檢察機關決定不起訴楊,并委托專業社會工作者跟蹤楊,對其監護人進行家庭教育和指導。目前,楊某有了新的工作,在檢察機關和教師的幫助下,生活正逐漸走上正軌。
同時,清江浦區檢察院會同公安機關對轄區內涉案三家KTV經營者進行了普法教育,告誡他們作為娛樂場所經營者,應當仔細核實合作方的身份信息,履行對合作事項的日常監管義務,避免被不法分子鉆空子,為違法犯罪提供便利條件。目前,涉案KTV整改。
轉讓:檢察日報
徐日丹常露露倩胡藝丹
最高人民檢察院
問題二.專票丟了怎么辦?只能作廢嗎?
問:增值稅專用發票丟了怎么辦?只能無效嗎?
答:專票丟失無效,分為兩種情況:
根據《國家稅務總局關于增值稅發票綜合服務平臺等事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第1號),納稅人可以憑加蓋賣方發票專用章的相應發票記賬聯復印件,同時丟失已開具增值稅專用發票或機動車銷售統一發票的發票聯和扣除聯。作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。
納稅人遺失開具增值稅專用發票或機動車銷售統一發票的扣除聯,可以作為增值稅進項稅的扣除憑證或退稅憑證;納稅人遺失開具增值稅專用發票或機動車銷售統一發票的發票聯,可以作為會計憑證。
增值稅專用發票不得隨意作廢,應符合相應條件。根據《國家稅務總局關于修訂的通知》(國稅發行〔2006〕156號)規定,同時有下列情形的,本規定所稱無效條件:
(1)收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;
(二)賣方未抄稅,未記賬;
(3)買方未經認證或認證的結果為納稅人認證號認證不一致
東方網
問題三.輕松賺錢,小心成為網絡詐騙的工具人
幫助信貸犯罪(幫助信息網絡犯罪活動犯罪)是刑法修正案(9)增加的一種新型網絡犯罪,旨在有效打擊幫助他人利用信息網絡實施犯罪的行為。自2020年10月全國開展電話卡、信用卡斷卡行動以來,北京市昌平區人民法院審結了125起信息網絡犯罪活動,涉及147名被告。
低價出售銀行卡,幫助他人獲得電信詐騙罪
2020年4月至7月,被告唐在北京市昌平區某廣場以每張800元的價格向他人出售了一張北京銀行、招商銀行、中國銀行的銀行卡和綁定手機卡。經調查,北京銀行銀行卡用于電信欺詐犯罪活動,卡流量160多萬元,中國銀行卡流量40多萬元,招商銀行卡流量400多萬元,3張卡流量600多萬元。經調查,北京銀行銀行卡被用于電信詐騙犯罪活動。該卡流量超過160萬元,中國銀行銀行卡流量超過40萬元,招商銀行銀行卡流量超過400萬元,三張卡流量超過600萬元。2020年11月23日,被告唐通過電話傳喚到派出所接受訊問。
昌平區法院審理后認為,被告唐知道他人使用信息網絡犯罪,但提供支付結算幫助,情節嚴重,其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪,應當依法處罰。昌平區人民檢察院指控被告唐犯幫助信息網絡犯罪活動罪的事實清楚,證據真實、充分,犯罪成立。被告唐被警方電話傳喚到案,到案后如實供述主要犯罪事實,自首。鑒于被告唐自首,自愿認罪認罰,依法從輕處罰。
最后,法院裁定被告唐犯有幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑6個月,罰款1萬元;被告唐非法收入2400元。
法官提示:
2015年刑法修正案(9)增加幫助信息網絡犯罪活動,明知他人使用信息網絡犯罪,提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通信傳輸技術支持,或提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重,處三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金。
近年來,一些人受到利益的誘惑,將銀行卡、電話卡等出售借給他人獲利。其中許多人在辦卡后出售,屬于沒有穩定收入的失業者。例如,被告唐初中畢業后沒有固定職業。他們很容易被利益所誘惑,為了貪圖微利而出售銀行卡,為犯罪分子的違法犯罪提供了便利。
在幫信罪案件中,犯罪分子往往有僥幸心理,認為自己沒有參與直接犯罪,所以不會違法。然而,這種說辭不能為其行為脫罪。雖然我們不知道別人使用銀行卡從事哪種犯罪活動,但我們對他人使用銀行卡做壞事有一個清晰的認識。這種一般認知已經能夠達到幫助信貸犯罪的主觀認定標準,因此不需要實際從事電信網絡欺詐等具體犯罪行為。
法官建議,我們必須提高個人信息保護意識,妥善保管身份證、銀行卡、手機卡,一旦丟失立即報告丟失,對于丟棄的卡應及時辦理注銷業務,不得隨意丟棄、出借、出售、出租。此外,在辦理手機卡時,應仔細核實處理信息和流程,多注意涉及面部識別、指紋輸入等個人信息的部分,防止被別有用心的人竊取和使用。
3人非法解凍多個數字,提供技術幫助被判刑
2019年3月至2020年12月,被告陳某幫助多人解封買賣號,共獲利5萬元。2019年12月至2020年12月,被告全某幫助被告陳某等多人解封并收取利益。2020年8月至2020年12月,被告蘇某與被告全某一起幫助他人解封號,兩人共同收取收入。被告全部盈利.75元,被告蘇獲利總額.75元。
經調查,被告幫助他人解封的多個號碼被他人用于信息網絡犯罪活動。
昌平區法院認為,被告全、陳、蘇知道他人使用信息網絡犯罪,仍提供技術支持等幫助,情節嚴重,3被告行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪,應當依法處罰。昌平區人民檢察院指控被告全、陳、蘇犯幫助信息網絡犯罪活動罪,證據確實、充分,犯罪成立。
鑒于被告全某、陳某、蘇某到案后能夠如實供述犯罪事實,自愿認罪認罰,對三名被告給予較輕處罰。根據被告犯罪的事實、性質、情節、社會危害程度和共同犯罪的作用,法院最終判處被告一年五個月監禁,罰款2萬元;被告陳一年一個月監禁,罰款2萬元;被告蘇幫助信息網絡犯罪,判處有期徒刑11個月,罰款1萬元。追回被告全某的違法所得人民幣.沒收75元;追回被告蘇的違法所得人民幣.沒收75元。追回被告全某的違法所得人民幣.沒收75元;追回被告蘇的違法所得人民幣.沒收75元。
隨著即時通信工具的移動支付功能越來越強大,一些犯罪分子將注意力轉向微信等工具,經常使用上述社交軟件進行電信欺詐、虛假廣告等非法操作。當平臺檢測到相關行為時,賬戶將被凍結。此時,罪犯將通過付費發布解凍號碼的需求。如果有人提供技術支持,幫助非法解凍賬戶,他們也將成為罪犯的共犯。
此外,犯罪分子還通過租賃他人注冊的微信號或號碼實施信息網絡犯罪
。在交易時,行為人多謊稱購買、租賃微信或賬號僅僅為了進行投票、朋友圈等目的,并給予豐厚的報酬,極易迷
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